Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
db· 0874 Reporting Company - Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna
About this role
Job Description:
Stanowisko: Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków:
- Samodzielne prowadzenie analiz alertów, spraw i aktywności transakcyjnej klientów pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), w tym ocena zgodności transakcji z profilem i działalnością klienta, identyfikowanie nietypowych lub podejrzanych wzorców oraz formułowanie rekomendacji dotyczących zamknięcia albo eskalacji sprawy.
- Pozyskiwanie i analizowanie informacji oraz dokumentów niezbędnych do wyjaśniania alertów i prowadzonych spraw, a także kompletne dokumentowanie w systemie wykonanych czynności, ustaleń i wyników analiz.
- Udział w doskonaleniu procesów i scenariuszy monitorowania transakcji oraz aktualizacji procedur wewnętrznych.
- Prowadzenie analiz i postępowań wyjaśniających dotyczących potencjalnych przypadków nadużyć i oszustw (fraud).
- Przygotowywanie raportów, analiz i materiałów szkoleniowych związanych z obszarem AML/CFT i fraud.
- Udział w projektach organizacyjnych i informatycznych wspierających rozwój procesów monitorowania transakcji oraz przeciwdziałania nadużyciom.
Nasze wymagania:
- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z finansami, ekonomią, prawem, administracją lub pokrewnymi dziedzinami.
- Min. 5 lat doświadczenia w obszarze AML/CFT, monitorowania transakcji, przeciwdziałania nadużyciom lub zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym.
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym wytycznych EBA oraz stanowisk i rekomendacji UKNF i GIIF.
- Znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją i komunikację w środowisku międzynarodowym.
- Umiejętność analizy danych, wyciągania wniosków i oceny ryzyka.
- Dokładność, samodzielność, terminowość oraz umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o dostępne informacje.
- Dobre umiejętności komunikacyjne i współpracy z różnymi interesariuszami.
- Umiejętność wykorzystywania narzędzi AI do zwiększania efektywności pracy i usprawniania procesów biznesowych, z zachowaniem zasad odpowiedzialnego i etycznego korzystania z danych oraz rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.
Mile widziane:
- Doświadczenie w obszarze dochodzeń wewnętrznych, fraud management lub financial crime.
- Praktyczna znajomość systemów monitorowania transakcji (Actimize) i narzędzi do wykrywania nadużyć.
- Doświadczenie we współpracy z organami ścigania lub instytucjami nadzorczymi.
- Udział w projektach związanych z rozwojem procesów AML/CFT lub przeciwdziałaniem nadużyciom.
To oferujemy:
- Pracę w jednej z największych instytucji finansowych na świecie
- Hybrydowy tryb pracy (3 dni pracy z biura)
- Pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole
- Przyjazną atmosferę pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Opiekę stomatologiczną
- Karty sportowe
- Ubezpieczenie na życie
We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.
Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.
We welcome applications from all people and promote a positive, fair and inclusive work environment.
Frequently Asked Questions
Is the salary disclosed for the Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy position at db?
The salary for this Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy role at db is not publicly listed. Click "Apply Now" to learn more about the compensation package on their official careers page.
Where is the Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy position at db located?
This Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy role at db is based in Warszawa Focus. The position is listed as on-site or hybrid. Check the full job description or apply directly to confirm the work arrangement.
Is the Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy role at db full-time or part-time?
This is listed as a Full time position. It is posted as a Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy role in the 0874 Reporting Company - Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna department at db.
Which team or department does the Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy at db belong to?
This Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy position is part of the 0874 Reporting Company - Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna department at db. See the full job description for more information about the team structure and responsibilities.
How do I apply for the Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy position at db?
Click the "Apply Now" button on this page. You will be redirected to db's official application portal hosted on workday where you can submit your application directly.
When was the Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy job at db posted?
This Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy position at db was posted on Sep 11, 2026. Apply as soon as possible — early applications are often reviewed first.
Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
db
You'll be redirected to db's official application page on Workday.